米国の伝家の宝刀「経済制裁」の仕組み～～ならず者は銀行口座凍結～～

くどいようですが、米国による一連の制裁により、

北朝鮮・・・トドメの金融制裁を喰らって屈服
中国・・・トドメの金融制裁を喰らうまでにずる賢く屈服
韓国や反安倍派・・・トドメの金融制裁を喰らって地獄へ堕ちたいな(笑)

言うまでもなく、世界の警察官たる米国による制裁の目的は、
相手を叩き潰すため
ではなく
ならず者国家を改心させ法の支配に服させる
ために行うのです。

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経済制裁の一部である金融制裁の送金遮断についてはすでに前記事で概略説明を試みました。

北朝鮮を屈服させた米国による金融制裁とは・・・
＝＝＞https://mountain-skiing.blogspot.com/2019/01/blog-post_25.html

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次に、経済制裁全般について良いサイトがないかなと探しましたところ見つかりましたので、ご紹介したいと思います。

海外取引を行う全ての企業が知っておきたいOFAC規制とは？
＝＝＞https://chosa-labo.com/ofac_sanctions

以下、自分なりに解説を試みてみます。

OFAC規制とは「米国の財務省外国資産管理室（The Office of Foreign Assets Control）が定める（規制）」のことであり
”米国”内に拠点を持つ法人、”米”国籍保有者、”米国”居住者に対して、
（国家の安全保障を脅かすとして）大統領が指定した対象（国、法人、個人など）
の資産を凍結する義務を課す
という非常に厳しい内容になっています。

もし、大統領によって制裁対象に指定されると(対象は米国内に限らないことに注意！)、超巨額の制裁金・銀行口座凍結没収・送金遮断などの社会的生命を絶たれるような厳しい制裁が課されます。

また、セカンダリー・サンクション(secondary sanction 二次制裁)といって、制裁対象(及び制裁対象が５０％以上の影響力を持つ対象)と取り引きした企業なども制裁対象とされます。ですから、企業にとって取り引き相手が制裁対象であるか否かのチェックは必須なのです。

制裁リストの一覧は米国財務省のこちらのページでご覧になれます。（英語表記です）
＝＝＞<米国財務省ホームページのリソースセンター：制裁プログラムリスト>

最も核となるSDNリストも含め、米国財務省のウェブサイトの以下のページでPDFやテキストファイルの形でみることができます。
＝＝＞<米国財務省ホームページのリソースセンター：SDNリスト>

実務的にはこれらリストを読み込むよりも、米国財務省が用意してくれている検索エンジン
＝＝＞（Sanctions List Search）
を利用するのが簡単です。
ちなみにName欄にyakuzaと入力してみると日本の暴力団も登録されていることがわかります。

日本在住のあなたも決して関係ないと言い切れませんよ！

もし、あなたやあなたの取引先が沖縄米軍基地反対運動のように北朝鮮や中国共産党を利する活動をされていた場合、米国の安全保障を脅かすとしてＯＦＡＣ規制に抵触したと判断された瞬間に、日本の銀行は、米国にも拠点がありますから、あなたの口座を凍結没収する義務が生じるのです。

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経済制裁の仕組みは米国のみならず、国連安保理・EU・日本などにもしっかり用意されています。

日本船主責任相互保険組合の制裁概要一覧のページでも経済制裁全般について解説されています。https://www.piclub.or.jp/attachment/topics_sanctions/2018.06.08_%E5%88%B6%E8%A3%81%E6%A6%82%E8%A6%81%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf


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